個人之間轉賬多少會被監控?
根據大額支付的相關規定，個人轉賬單日內單筆或者累計轉賬金額超過5萬元的用戶會被列為監控狀態。這種情況屬于正常監控，只要系統最終判定該轉賬為正常交易，就不會影響用戶的后續交易;但是如果檢測結果屬于可疑交易會上報給相關的監管部門。
存款多少會被監管?
銀行存款時，每日累計存款超過5萬元或超過1萬美元的，將受到監管。根據，2022年1月26日中國人民銀行、銀保監會、證監會聯合發布的“金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法”規定，商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構。
為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應當識別并核實客戶身份，了解并登記資金的來源或者用途。
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